如何避免外貿(mào)詐騙？(土耳其外貿(mào)詐騙手段揭秘)

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，貿(mào)易政策日益開放，“走出去”是中國(guó)企業(yè)的發(fā)展雄心，面對(duì)越來越復(fù)雜的外貿(mào)形勢(shì)，中國(guó)企業(yè)又該如何避免外貿(mào)詐騙？

土耳其的“奇葩規(guī)定”！

土耳其海關(guān)有個(gè)“奇葩規(guī)定”——規(guī)定貨代在船只到達(dá)土耳其港口前，就需要將貨物登記在收貨人名下，如再有任何變更，都需獲得原收貨人的書面同意。

這一規(guī)定造成所有權(quán)在貨物實(shí)際交付前已經(jīng)轉(zhuǎn)移至收貨人，而不論收貨人是否完成了其在貿(mào)易合同中的各項(xiàng)義務(wù)，從而令進(jìn)口商的利益處于完全失控的狀態(tài)。

另外：

貨物到港后進(jìn)口商應(yīng)在45天內(nèi)完成提貨手續(xù)，否則貨物將被罰沒（confiscate）并進(jìn)行拍賣。不過45天屆滿后，收貨人（買方）有兩次申請(qǐng)延期的機(jī)會(huì)，每次30天，且不需要提交延期理由。此后，收貨人還有一個(gè)申請(qǐng)延期30天提貨的機(jī)會(huì)，但需向海關(guān)解釋延期原因。

在收貨人的配合下，貨物在到港后135天內(nèi)通常不會(huì)進(jìn)入拍賣程序，不過在此期間產(chǎn)生的滯港、倉儲(chǔ)等費(fèi)用難以避免。

對(duì)于長(zhǎng)期滯留港口或者無人提取的貨物，海關(guān)將作無貨主處理，有權(quán)拍賣此貨物，此時(shí)原進(jìn)口商為第一購買人。

有些土耳其外商就利用了這一海關(guān)規(guī)定，以種種理由不提貨，等到海關(guān)拍賣時(shí)，再作為法定第一購買人以極低的價(jià)格買進(jìn)，致使部分中國(guó)出口商的利益蒙受損失。

土耳其的組團(tuán)詐騙

土耳其小公司居多，公司注冊(cè)和倒閉都很容易，許多小公司出現(xiàn)糾紛后即宣布倒閉。有些“集團(tuán)公司”注冊(cè)許多公司，倒閉一家不影響其運(yùn)作。公司倒閉后無法再追賬。這就為騙子創(chuàng)造了騙貨的條件。

組團(tuán)詐騙，一般分六步走

第1步：先以國(guó)外采購商的身份接近中國(guó)外貿(mào)企業(yè)，簽訂采購合同，一切正常。

第2步：付款時(shí)，采購商會(huì)以高出貨值多倍的金額打款，而且付款的海外賬戶并非合同中約定的賬戶。

第3步：采購商利用諸多借口欺騙中國(guó)企業(yè)，并說多出的款項(xiàng)是因?yàn)椴少徤淘谥袊?guó)的另一個(gè)供應(yīng)商沒有美元賬號(hào)，需要通過現(xiàn)在的賬戶中轉(zhuǎn)代付。

第4步：中國(guó)企業(yè)本著發(fā)展長(zhǎng)期生意的目的，通常都會(huì)爽快地充當(dāng)資金中轉(zhuǎn)站。  

第5步：當(dāng)超額款項(xiàng)被提走，貨物也安全到港后，新一組騙子就出現(xiàn)了。他們假裝成支付貨款的賬戶所有者，報(bào)案稱因?yàn)樽约菏茯_，所以才把錢打到了錯(cuò)誤的賬戶。  

第6步：此時(shí)接受款項(xiàng)的中國(guó)公司和最早的采購公司早就人間蒸發(fā)了，中國(guó)公司只能把錢全數(shù)退回，不然將面臨海外法律的制裁。

7月2日，長(zhǎng)城汽車 “被俄羅斯經(jīng)銷商騙取5840萬美元”的新聞引發(fā)社會(huì)關(guān)注。當(dāng)日晚間，長(zhǎng)城汽車發(fā)布澄清公告，稱俄羅斯經(jīng)銷商伊利托集團(tuán)無法按時(shí)支付車款，涉及金額約人民幣3.32億。

長(zhǎng)城“被騙”事件，不禁讓人想起了15年前長(zhǎng)虹在美國(guó)受騙。2004年，一則長(zhǎng)虹在美國(guó)被騙的新聞刊登在《深圳商報(bào)》頭版頭條——《傳長(zhǎng)虹在美國(guó)遭巨額詐騙，受騙金額可能高達(dá)數(shù)億》。

騙子固然可惡，利用地方性政策漏洞進(jìn)行坑蒙拐騙，但同時(shí)我們也應(yīng)反思！

就像長(zhǎng)虹被欠26億元的事件，這就充分暴露了對(duì)應(yīng)收賬款的監(jiān)管問題，而這也是我國(guó)很多企業(yè)都存在的問題。

面對(duì)越來越復(fù)雜的外貿(mào)形勢(shì)，中國(guó)企業(yè)又該如何避免外貿(mào)詐騙？

1、出口貨物時(shí)，企業(yè)需要關(guān)注的不僅僅是貨真與價(jià)實(shí)，還包括但不限于：付款方式和渠道、備貨、包裝、通關(guān)手續(xù)、裝船、運(yùn)輸保險(xiǎn)、提單、結(jié)匯等。

2、了解國(guó)外的信用認(rèn)證體系，別輕易相信國(guó)外商家的一家之言，認(rèn)真做好調(diào)查認(rèn)證工作，并就可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)做好應(yīng)對(duì)措施。

3、完善公司款項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，盡量避免選擇風(fēng)險(xiǎn)較高的結(jié)算方式，謹(jǐn)防貨款結(jié)算拖延。